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币圈跑路潮:资金盘崩盘 交易所关停 媒体逃亡东南亚

时间:2019-11-29 17:30:18来源:必发888-必发888官网-必发娱乐登录

  许多交易所宣布,不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前,交易所的员工们匆匆离职,竞相逃离。

  据知情人透露,很多行业媒体曾参与发币,或者为资金盘站台,“风险都很大,很多已经跑路,去了东南亚”。

  有从业者感慨,币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。而在此之后,区块链行业也将得到新的净化。

  2019年,币圈最火爆的,就是资金盘。而今,监管重拳出击,砸向了这些打着区块链旗号的骗局。

  号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链,日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步,也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。

  涉案金额高达上百亿的PlusToken,今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图,但仍被当地警方逮捕,遣返回国。

  近期,一本区块链收到了近百条资金盘举报线索,涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。

  11月19日,有投资者向一本区块链反映,币圈资金盘项目EVC无法提现,疑似跑路。

  “在二级市场,EVC的价格更从3块直接砸到3毛。”EVC投资者陈翔告诉一本区块链。

  EVC到底是一个怎样的项目?资料显示,它由“K-ONE联盟社区”推出,发行于9月25日。

  EVC白皮书称,这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”,目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率。

  具体而言,投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后,投资者可以获得8%-15%的静态收益。

  当投资者发现EVC无法提币,在社群中询问项目方原因时,却发现社群已被项目方运营人员解散。

  愤怒之下,他们开始组建维权群。但讽刺的是,他们不仅赔了钱,还遭遇了项目方的无情嘲讽。

  陈翔透露,“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一,他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的,而是来嘲笑的。

  陈翔透露,权志龙真名叫谢子轩,和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成,有一百多个微信群。

  在EVC之前,K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币。但后两个币种均已归零。

  EVC主要上线的交易所,是BiKi。而K-ONE上一个币NSC,也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一本区块链。

  一本区块链发现,K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间,确实“关系不错”。

  10月31日,BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线。当期嘉宾,即是谢子轩。

  当时,主持人问:“据我所知,BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作,可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗?”

  资金盘的火爆,离不开交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打击的消息,在交易所中引发了恐慌。

  11月22日,多家媒体报道,北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭警方“一锅端”的传言,由此坐实。

  至于BISS涉嫌诈骗的具体案情,警方并未披露。但外界推测,BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。

  所谓币股交易,即投资者以数字货币出资,在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点,一是违反外汇管制政策,二是平台可能造假,拿假股票欺骗投资者。

  “BISS出事后,做币股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。

  11月23日,CEO交易所宣布下线、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的传销币、资金盘。”张宇说。

  11月21日,IDAX交易所发布公告,宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT,则将按照0.4USDT的价格,被平台强制转换为“IDAX股权”。

  事实上,IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后,锁仓两年的收益可高达1250%。

  一本区块链此前曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”,也已发布公告“软跑路”。

  公告称,“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”,牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。此外,“为了维护广大用户利益与NT价值”,平台决定将这些NT以每月10%的比例,分10月发放。

  “偷了你的钱,还说是为你好。”有投资者这样评价,“牛顿在说,我们不承认崩盘,也不承认跑路,但你们的USDT确实被我们拿走了。”

  资金盘交易所纷纷跑路,而国内的二三线交易所,则纷纷与国内投资者撇清关系。

  比如说,11月23日,作为EVC上线的三家交易所之一,QBTC交易所发布公告,宣布将公司业务转移至乌克兰,并停止对中国大陆地区用户提供服务。

  抹茶、Btuex等多家交易所,也纷纷发布公告,宣布停止对中国大陆用户提供服务。

  但事实上,大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式,为国内用户提供服务。

  11月25日,一个ID为“ZB中币”的微博账户宣称,ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣,称平台正常运营,并将微博定位在深圳。

  然而,很快有网友指责ZB,称否认传言即意味着平台仍然为中国大陆提供交易服务,而这直接与国家政策抵触。

  陷入尴尬境地的ZB,最后删除了辟谣微博,在微博转发了一条语焉不详的公告,回避了是否为中国大陆用户服务的争议。

  2017年9月4日,央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,引发币圈震动。此后,火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。

  目前,随着交易所监管趋紧,许多投资者也开始出现恐慌。提币,成为了很多人的共同选择。

  “抓紧提币吧,别再把钱放在交易所了。”在一个微信群内,数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场,“币放在自己的钱包,才最安全。”

  在交易所的法币交易区,许多商家也感受到了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号,基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示。

  “支付宝对数字货币的监控越来越严,火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少。”小李说,“再过几天,银行卡交易也可能被禁。”

  他的依据,是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,央行将“从支付结算端入手持续加强清理整顿”。

  所谓的“支付结算端”整顿,被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为,打击各大交易所的“法币交易”。

  曾经,交易所是币圈最吸金的行业,他们大多收入不菲。然而,现在,他们正在争相逃离。

  比如说,有媒体称,近日被官媒点名批评的BiKi交易所,便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样,“上班上到监狱里”。

  这一幕,像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代,许多P2P公司大举招人。为了逃避监管,它们发工资不用银行卡,而是让财务拿着成捆的现金,直接发到员工手上。

  最终的结局,是员工们收到警方通知,要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。有公司中高层集体入狱,也有普通员工将多年积蓄投入自家平台,最终成为受害者。

  “给还在区块链行业‘一线’工作的朋友一些建议,能换工作的换工作,能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道,“哪怕在家呆着没事干,也要先告别这些高风险的公司。”

  一本区块链获悉,日前,币圈知名KOL“陈女侠”(女侠区块链)已被警方控制。

  有消息称,她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候,“陈女侠”出任BISS CMO,负责BISS交易所市场业务。

  一位知情人士称,一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路,“大部分都去了东南亚”。

  “和项目方走得太近,帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群,也在监管打击范围之内。”张源说,“币圈的抓捕潮,现在才刚刚开始。”

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